도박 운영업체 스타 레이싱, 자금 세탁 방지 벌금 59만 4,000파운드 지불

운영사 스타 레이싱은 자금 세탁과 사회적 책임을 방지하지 못한 회사에 대해 59만 4,000파운드(77만 4,834달러)의 벌금을 지불하게 됩니다. 스타 스포츠로 사업을 하는 운영자도 공식 경고를 받고 라이선스 제한을 받게 됩니다. 카지노사이트

자금 세탁 방지 실패에는 고객이 자금 출처 정보를 얻기 전에 막대한 금액을 입금할 수 있도록 허용하는 것과 자금 출처 정보를 입수했을 때 분석하지 않는 것이 포함되었습니다. 이러한 실패는 규정 준수 평가 시 발생했습니다. 토토사이트

사회적 책임 측면에서 회사의 실패에는 고객 위험을 최소화하는 측면에서 고객 접점의 영향과 효과를 이해하지 못하는 것이 포함됩니다. 소액결제 현금화

2020년 3월부터 2021년 5월까지 발생했습니다.

구체적인 조치로는 법 제117조(1)(a)항에 따라 면허 소지자에게 경고를 발령하는 것과 외국 기반 사업자가 2017년 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 자금 이체(지급자 정보) 규정을 준수하도록 요구하는 면허 조건 12.1.2가 포함됩니다. 안전놀이터

라이선스 제공자는 또한 소비자와 상호작용하고 사회적 책임 코드 조항(SRCP) 3.4.1에서 소비자가 게임과 관련된 피해를 입을 가능성을 줄이는 방법으로 위원회의 고객 상호작용 권고 사항을 고려해야 합니다.

최근 6월 영국 규제 당국으로부터 사회적 책임 위반과 자금 세탁 금지 혐의로 유죄 판결을 받은 후, 비디오 슬롯은 도박 위원회에 200만 파운드(250만 달러)의 보상금을 지급하기로 합의했습니다. 신용카드 현금화

도박 위원회 위원장인 앤드류 로즈는 성명에서 처벌 조치에 대해 "이번 조사를 시작했을 때 발견된 실패는 매우 광범위하고 경각심을 불러일으켰으며, 면허 정지를 심각하게 고려했습니다."라고 말했습니다

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